Vallisney observou de que este sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e o advogado.
As ordens de prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do de que ESTES dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
A Procuradoria sustenta de que exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.
ESTES ré especialmenteus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro por instituiçãeste financeira e organização criminosa.
Procurado através reportagem por VEJA, este Itaú disse em nota que nãeste é parte da ação, e de que a transaçãeste nãeste envolveu esse tipo do processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser de que o contrato do aquisição não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.
Pelo documento, eles citam indÃcios de de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua a partir de 2006 e qual movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
O juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
ESTES dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Cerqueira e Mário são os únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas do participarem de um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Este juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual possam manter-se em poder do certos membros da organização criminosa’.
“Infere-se Destes autos que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento de crimes vá para o meu blog contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviçESTES da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.