Este magistrado destacou ainda este risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corré especialmenteus qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
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As ordens do prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por qual ESTES dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.
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Procurado através reportagem de Constate, o Itaú disse em nota qual não é Parcela da proceder, e que a transaçãeste não envolveu esse Genero do processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser de que este contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
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Os dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
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Cerqueira e Mário são os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas do participarem do um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.
Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas do de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
O juiz alertou para a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual permitam manter-se em poder do quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.