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Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais de que possam manter-se em poder por quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.

Este magistrado destacou ainda este risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

Este pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, este Bank Boston’.

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Vallisney observou qual o sequestro por bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e o advogado.

Pelo documento, eles citam indícios de de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua desde 2006 e de que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

Este Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas por participarem do 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Procurado pela reportagem do Constate, o Itaú disse em nota de que nãeste é parte da ação, e qual a transação não envolveu esse Espécie de processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo qual este contrato de aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

Cerqueira e Mário são os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas do participarem do 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

As ordens por prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por qual ESTES dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

Por pacto usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupção envolveu pagamento do propina de visitar o site modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar de que os dois primeiros, livres, permitam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

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